Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: 1. Предварительное одобрение аудиторских компаний, претендующих на заключение договора с Обществом и предоставление рекомендаций общему собранию участников Общества относительно аудиторской компании.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.2.2 Вопрос № 2 повестки дня: 2. Утверждение бюджета ООО «АРЕНЗА-ПРО» на 2024 год.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.2.3 Вопрос № 3 повестки дня: 3. Одобрение сделок по приобретению недвижимого имущества.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.2.4 Вопрос № 4 повестки дня: 4. Предварительное одобрение и предоставление рекомендаций общему собранию участников Общества относительно размера дивиденда и порядка его выплаты.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.2.5 Вопрос № 5 повестки дня: 5. Утверждение изменений в условия трудового договора с генеральным директором Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.2.5 Вопрос № 6 повестки дня: 6. Созыв внеочередного общего собрания участников Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу:
Рекомендовать общему собранию участников Общества в целях проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года утвердить аудиторскую компанию.
2.3.2. По второму вопросу:
Утвердить бюджет ООО «АРЕНЗА-ПРО» на 2024 год.
2.3.3. По третьему вопросу:
Одобрить (предоставить согласие) Обществу на заключение сделки по приобретению в собственность Общества .
2.3.4. По четвертому вопросу:
Рекомендовать общему собранию участников Общества распределить часть чистой прибыли Общества за 2023 год.
2.3.5. По пятому вопросу:
Утвердить изменений в условия трудового договора с генеральным директором Общества.
2.3.6. По шестому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание участников Общества для принятия решений по вопросам о назначении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года и утверждении аудитора, а также о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2023 года - 21 декабря 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2023 года, Протокол № 10/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 22.12.2023г.